С начала текущего года в Алматы было выявлено 111 экономических преступлений. Как сообщил руководитель Департамента экономических расследований по Алматы, Данияр Акжанов, 79 дел из этого числа уже направлены в суд. По тяжким преступлениям зафиксировано 68 случаев, что привело к возвращению государству 47,7 млрд тенге, включая средства, полученные от ареста имущества.

Особое внимание уделяется борьбе с нелегальным оборотом цифровых активов, часто используемых для отмывания денег и финансирования незаконных действий. С вступлением в силу нового Закона «О цифровых активах в РК» от 6 февраля 2023 года на территории Казахстана запрещается выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, за исключением территории Международного финансового центра «Астана». Оборот таких активов разрешен только на лицензированных площадках МФЦА.

Данияр Акжанов подчеркнул, что криптовалюта, обеспечивающая безопасность и анонимность транзакций, становится все более популярной, но также привлекает внимание преступников. Криптовалюта активно используется на теневых онлайн-рынках для незаконных целей, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.

В настоящее время департамент занимается расследованием шести уголовных дел, связанных с незаконным обменом цифровых активов, общая сумма которых составляет 58,5 млн долларов. Для профилактики подобных правонарушений через систему «Кибернадзор» были заблокированы 134 интернет-ресурса, занимающихся незаконной деятельностью. Также создано специальное подразделение «Криптон», которое активно расследует случаи незаконного использования криптовалюты.