Агентство по финансовому мониторингу объявило Батыршину Дану Анваровну в международный розыск в связи с подозрением в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko. Батыршина, уроженка Ташкента 1976 года рождения, якобы занимала эту должность с июля 2020 по июль 2021 года. За это время она, по утверждению агентства, незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов.

Агентство также подчеркнуло, что Thefiniko не является зарегистрированной торговой или инвестиционной платформой на какой-либо мировой бирже. Казахстанцы призываются поделиться любой информацией о местонахождении разыскиваемой, гарантируется вознаграждение и анонимность. Контактные номера для сообщений: +7-701-218-05-23 и +7-727-279-29-56, а также call-center по номеру 1458.