Апелляционный суд вынес решение по делу собственника Delta Bank Нурлана Тлеубаева, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда. Вина осужденного доказывается показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, а также заключениями экспертиз и аудитора, поэтому приговор остался без изменений и вступил в законную силу, сообщил городской суд.

19 июля 2024 года межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал Нурлана Тлеубаева виновным по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК и осудил к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с материльно-ответственными и руководящими должностями в коммерческих и финансовых организациях на 9 лет. Однако, учитывая более строгое наказание, назначенное Алмалинским районным судом Алматы 26 июня 2023 года, окончательное наказание составило 10 лет лишения свободы и пожизненный запрет на занятие должностей руководящего характера в финансовых организациях.

Тлеубаев обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, заключавшемся в том, что в 2015 году, являясь фактическим собственником Delta Bank и руководителем группы компаний «Алиби», он похитил более 4 млрд тенге, предназначенных для финансового оздоровления агропромышленного комплекса. Средства были переведены на его подконтрольные компании под фиктивные договоры, а залогом служили недействительные зерновые расписки и сельхозучастки, зачастую без согласия землепользователей. Права землепользователей на эти земли были позднее полностью переданы АО «Н.».

Во время суда прокурор поддержал обвинение и попросил назначить наказание в виде лишения свободы, в то время как защита настаивала на оправдании ввиду отсутствия состава преступления. Представители пострадавших организаций и пайщиков поддержали решение о лишении свободы для Тлеубаева. В октябре 2023 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о первом приговоре бизнесмену, по которому он также был лишен свободы сроком на 10 лет.

В ходе следствия было установлено, что с 2012 по 2017 год Тлеубаев выводил средства банка через выдачу безвозвратных кредитов, активы и имущество, принадлежащие ему и его родственникам, были арестованы. Пострадавшими от его действий были названы АО «КазИнвестБанк» (ущерб 131 млрд тенге), АО «Банк Развития Казахстана» (исковые требования на 2,3 млрд тенге) и АО «ЕНПФ» (гражданский иск на 5 млрд тенге).

Дело Delta Bank рассматривалось отдельно, и его расследование продолжается.