Финтех-компания Kaspi.kz опубликовала заявление, в котором опровергает обвинения, содержащиеся в отчете компании Culper Research. В отчете утверждается, что Kaspi.kz вводила в заблуждение американских инвесторов и регулирующие органы, а также упоминается возможность вторичных санкций. В ответ на это генеральный директор Kaspi.kz Михаил Ломтадзе назвал отчет «типичной атакой спекулянтов» с целью получения быстрой прибыли. Он подчеркнул, что отчет является неточным и искажает информацию о деятельности компании.

Kaspi.kz является первой компанией из Казахстана, зарегистрированной на Nasdaq. Ломтадзе отметил, что компания регулярно раскрывает информацию, являясь публичной и регулируемой организацией, котирующейся на Лондонской бирже с 2020 года и недавно прошедшей IPO на Nasdaq. При подготовке к этому IPO компания прошла обширную юридическую экспертизу.

В январе 2024 года акционеры Kaspi.kz привлекли более 1 млрд долларов США во время IPO на Nasdaq. В марте 2024 года компания покинула Лондонскую фондовую биржу, провела делистинг американских депозитарных акций и глобальных депозитарных расписок.

Kaspi.kz объединяет сервисы онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Компания функционирует на трех платформах: платежи, маркетплейс и финтех. В ее состав входят такие подразделения, как ТОО «Kaspi Магазин», Kaspi Bank, ТОО Kaspi Pay и ТОО Kaspi Travel.