Почему важно проверять

Проверка контрагентов защищает от финансового и репутационного ущерба. Репутация ценна и может пострадать, если партнер не выполнит обязательства вовремя.

Также есть риск, что налоговая служба потребует акты сверки или другие документы. Работа с надежными партнерами поможет избежать споров и проблем.

В 2024 году в Налоговом кодексе РК появится обязанность «должной осмотрительности», требующая проверки контрагента через бесплатный реестр за 10 дней до сделки. Это поможет избежать нежелательных последствий.

Как проверять данные контрагента

Процесс проверки включает несколько шагов:

1. Получить основные данные: дату регистрации, имя руководителя, адрес. Новые компании лучше проверять тщательнее. Поездка на их адрес может выявить фирмы-однодневки.
2. Изучить финансовые результаты: доходы, прибыль, долги. Выяснить, не на грани ли банкротства находится компания.
3. Проверить юридические аспекты: иски, аресты счетов. Убедиться в соблюдении законов и наличия нужных квалификаций.
4. Изучить отзывы о контрагенте — это можно сделать через поисковые системы или напрямую от их клиентов.

Для недавно открытых компаний запросите конкретные документы:

• копию устава;
• свидетельство о регистрации;
• документ о налоговой регистрации;
• финансовые отчеты за прошлый год;
• паспорт руководителя;
• договор аренды помещения;
• справку об отсутствии налоговых долгов.

Если фирма работает больше года, её показатели стабильны, то она менее рискованна.

Где можно провести проверку

Предприниматель обязан тщательно выбрать контрагента. Государство предоставляет доступ к данным. Проверка возможна онлайн по названию компании или ИИН/БИН.

Бесплатные и официальные ресурсы

Комитет государственных доходов РК предлагает различные сервисы проверки, среди которых:

«Судебный кабинет» позволяет узнать судебные дела контрагента. Там доступны акты с 2009 года по гражданским, уголовным и административным делам.

«Единый реестр должников» — сервис Министерства юстиции РК для проверки должников и их долговых обязательств.

Компании, которые числятся среди должников по исполнительным производствам, можно проверить через портал Egov. Авторизировавшись с помощью ЭЦП, можно получить справку о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, указав БИН. Доступна информация о наименовании организации, её организационно-правовой форме, имени руководителя и учредителя.

Коммерческие проекты

ABIS — это сервис Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», который создает базовый отчет на основе открытых данных и оценивает компанию с учетом Индекса добросовестности налогоплательщика.

Kompra.kz — ещё один сервис, который проверяет благонадежность компаний. Он оценивает налоговые отчисления контрагента, регистрирует компанию в реестре банкротов или ненадежных поставщиков и упоминания в судебных делах. Первые две компании можно проверить бесплатно, дальнейшие проверки платные.

«Бизнес-Аналитик» — это служба по оценке контрагентов, которая предоставляет сводную информацию о компании, налоговых отчислениях и наличии в государственных реестрах.

Как проверить российского поставщика

Российского поставщика можно проверить на портале «За честный бизнес», где информация обновляется ежедневно и синхронизируется с Федеральной налоговой службой РФ. Достаточно ввести ИНН, ОГРН или название компании.

Ещё один бесплатный инструмент — сайт List-Org, который позволяет проверять судебные процессы и задолженности, а также финансовые показатели и участие в госзакупках.

Как проверить китайского поставщика

Проверка китайских поставщиков лежит на предпринимателях, так как крупные китайские коммерческие площадки не проверяют своих продавцов. Важно узнать адрес завода, где производится товар и сравнить его с адресом регистрации; различия могут указать на перекупщиков или мошенников.

Стоит запросить регистрационный номер компании. На сайте China Company Registration можно узнать, какой госорган зарегистрировал фирму, и какая у неё форма собственности. Отсутствие регистрационного номера должно насторожить.

Также важно запросить экспорты лицензию, так как некоторые компании работают с посредниками. Наличие стационарного номера телефона также обязательно по китайскому законодательству и может быть использовано для проверки подлинности компании.

Некоторые логистические компании берут на себя задачу проверки российских и китайских поставщиков, а также заключение договора и отправку товаров.

Проверка благонадежности контрагента позволяет минимизировать риски, защитить репутацию компании и обеспечить выгодное сотрудничество. После сделки полезно сохранить отчет от государственных или коммерческих сервисов на случай проверки налоговыми органами.