Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана планирует ввести новые ограничения для банков, которые будут обязаны автоматически отклонять переводы клиентов, если транзакции направлены на криптовалютные биржи, не аккредитованные в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Этот шаг направлен на усиление контроля за движением капитала и предотвращение нелегального вывода средств за границу.

Новое регулирование предложено в проекте постановления относительно изменений в нормативные правовые акты Казахстана и доступно для открытого обсуждения на портале «Открытые НПА» до 30 октября 2024 года. Особое внимание уделяется также переводам средств в пользу электронных казино, которые теперь не смогут принимать платежи от лиц младше 21 года.

Кроме того, контроль ужесточится для клиентов, владеющих более чем пятью банковскими картами, вместо текущего лимита в десять. Такие клиенты смогут выполнять лишь до трех платежей на общую сумму до 100 тысяч тенге в месяц, если транзакции направлены в пользу незарегистрированных в МФЦА цифровых платформ. Для единичных операций на сумму свыше 1 000 долларов с участниками МФЦА будет проведена тщательная проверка происхождения средств.

В настоящее время криптобиржи, действующие в Казахстане легально, могут функционировать только на территории МФЦА, которая обеспечивает особые налоговые и визовые условия. Среди десяти криптобирж, работающих в МФЦА, числятся такие компании, как Onyx Trade Ltd., Swiftex.io Limited и другие.