С момента запуска антифрод-центра в Казахстане, было заблокировано подозрительных операций на сумму 30 млн тенге. Подробности о работе центра сообщила платформа Fingramota.kz.

Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях, также известный как антифрод-центр, был разработан еще в прошлом году. В течение этого периода его работа постоянно совершенствовалась, проводился сбор данных и их экспертная оценка. Полноценный запуск центра в эксплуатацию состоялся 5 августа 2024 года, о чем сообщил Национальный банк Республики Казахстан.

Главная задача антифрод-центра заключается в борьбе с мошенническими операциями. Для этого центр занимается выявлением и блокировкой мошеннических транзакций, оперативным реагированием на операции с признаками мошенничества и ведением единой базы данных по таким операциям. Важным аспектом работы центра является обмен информацией между участниками финансового рынка, регуляторами и государственными органами в реальном времени, что значительно повышает оперативность реагирования на подозрительные финансовые транзакции.

С момента запуска платформы, финансовыми организациями и правоохранительными органами было зафиксировано около 400 инцидентов, связанных с мошенническими операциями, и заблокированы средства на сумму порядка 30 млн тенге.

В будущем планируется дальнейшее развитие антифрод-центра, в котором будут использованы открытые интерфейсы (API) и автоматизация бизнес-процессов, что позволит расширить функционал и охват платформы. Для повышения эффективности выявления подозрительных транзакций, планируется применение технологий искусственного интеллекта. Антифрод-центр будет работать преимущественно над блокировкой подозрительных денежных переводов, получением фиктивных онлайн-кредитов и других сомнительных операций, что поможет сохранить деньги граждан.

Важно отметить, что сотрудники и представители антифрод-центра никогда не совершают звонки физическим лицам для сбора информации или проведения каких-либо операций. Центр взаимодействует только с финансовыми и платежными организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами.

Для получения дальнейшей информации следите за новостями на Fingramota.kz.