Интернет-мошенники внедрили в Казахстане новую схему обмана, в которой ключевую роль играют индивидуальные предприниматели (ИП) и товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО). Об этой ситуации корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz рассказали в пресс-службе Департамента государственных доходов по Алматы.

По словам представителей департамента, злоумышленники через интернет находят граждан, желающих быстро заработать, и предлагают им за определенное вознаграждение зарегистрировать ИП или ТОО и открыть банковские счета. После выполнения этих процедур мошенники требуют передать им управление счетами. Затем преступники создают фейковые интернет-магазины, через которые предлагают подставные товары и услуги от имени этих ИП или ТОО. При заключении сделки они выставляют удаленные счета на оплату, не вызывая подозрений у жертв, и таким образом похищают денежные средства.

Департамент государственных доходов по Алматы указывает, что упрощенные процедуры регистрации ИП и ТОО, а также открытия банковских счетов способствуют росту числа подобных мошенничеств. Массовая передача управления ИП, ТОО и банковскими счетами посторонним лицам приводит к значительным финансовым потерям граждан, а также накладывает юридическую ответственность на самих регистрантов. В департаменте предупредили казахстанцев об опасностях передачи управления третьим лицам и напомнили об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 190 УК РК (мошенничество) и статьей 28 УК РК (виды соучастников уголовного правонарушения) за содействие мошенникам.

Ранее Комитет государственных доходов также предупреждал о распространении фейковых сообщений в мессенджерах от имени КГД. Комитет рекомендует гражданам сохранять бдительность, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять деньги и проверять достоверность полученной информации.